精工钢构:财通证券股份有限公司关于长江精工

更新时间:2019-09-07

  购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变

  动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司

  收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定,财通证券股份有限公司(以下简称

  “本财务顾问”)就本次信息披露义务人披露的《长江精工钢结构(集团)股份有限

  江精工钢结构(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查,确信内容与

  格式符合规定,并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性

  做出声明,保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整,香港正版挂牌!不存在

  任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和合法性

  司的任何投资建议,投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风

  务人出具的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》及相关公

  二、对信息披露义务人及其控股股东、一致行动人基本情况的核查 ................... 7

  (六)对信息披露义务人及其一致行动人是否存在不良诚信记录的核查... 13

  (七)对信息披露义务人董事、监事及高级管理人员基本情况的核查....... 13

  与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划....... 17

  (四)对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划... 18

  (二)与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易的核查........... 24

  九、对信息义务披露人前6个月内买卖上市交易股份的情况的核查 ................. 24

  (一)对信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查........... 24

  以及上述人员的直系亲属前六个月买卖上市交易股份的情况的核查........... 25

  合《证券法》、《收购办法》、《准则第15号》和《准则第16号》等法律、法规及

  截至本核查意见出具日,方朝阳先生直接持有中建信39.025%股权,为中建

  54.10%股权,成为精工控股的控股股东,从而间接控制上市公司36.74%股权。

  方朝阳先生直接持有信息披露义务人39.025%股权,为信息披露义务人的控股股

  市公司37.07%股份,超过上市公司已发行股份的30%,信息披露义务人及其一

  上市公司股份减持至30%或者30%以下。根据公告的收购人减持方案,精工控

  股拟通过协议转让方式将其持有的上市公司5.124%股份转让给浙江金昌启亚控

  1、2019年8月29日,万融投资召开股东会,同意将所持精工控股10%的

  2、2019年8月29日,中建信召开2019年第二次临时股东会,审议通过了

  《关于受让精工控股集团股权的议案》,同意受让万融投资所持精工控股10%股

  市公司665,069,604股股份,占上市公司总股本的36.74%。精功集团持有精工控

  股45.90%股权,为精工控股的控股股东,金良顺先生为上市公司的实际控制人。

  信息披露义务人中建信持有精工控股44.10%的股权,为精工控股的第二大股东,

  10%的股权,将持有精工控股54.10%股权,对精工控股形成控制,进而通过精

  工控股间接控制上市公司665,069,604股股份,占上市公司总股本的36.74%,一

  致行动人合计持有上市公司0.33%的股份未变动,信息披露义务人及其一致行动

  人将合计控制上市公司37.07%的股权。方朝阳先生为信息披露义务人的控股股

  法》的相关规定促使其控制的股东将所持有的上市公司股份降至30%或30%以

  或30%以下。除此之外,截至本核查意见出具日,本次权益变动不存在其他安排。

  根据本次股权转让协议,本次股份转让总价为人民币106,000,000.00元(大

  信息披露义务人及其实际控制的企业与上市公司及其子公司2016年—2018

  司 30%股权涉及的股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2017)沪第0411

  号),定价依据为截至2017年3月31日经评估后的净资产,交易金额为41,200

  购买其持有的绿杉投资66.67%及30%的股份,交易金额分别为800万元人民币、

  360万元人民币,合计金额为1,160万元人民币。本次转让价格以账面净资产定

  20%;上市公司将出资2.7亿元,占比54%。截至2019年6月30日,中建信和

  管理人员与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3,000万元或者高

  超过3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的

  (2019年9月3日)前6个月内不存在通过上交所交易系统买卖上市公司股份

  上述人员的直系亲属的自查情况,在本次权益变动事实发生日(2019年9月3

  起30日内发出全面要约的,应当在前述30日内促使其控制的股东将所持有的上

  市公司股份减持至30%或者30%以下,并自减持之日起2个工作日内予以公告。

  收购人拟在协议生效后降低对上市公司的控股比例至30%以内。目前的减持方案

  为精工控股拟通过协议转让方式将其持有的上市公司5.124%股份转让给杭州尚

  转让给无关第三方投资者,合计减持股份比例不超过7.20%。由于上述减持方案

  变动报告书符合《证券法》、《收购办法》、《准则第15号》和《准则第16号》等



友情链接:

Copyright 2018-2021 香港马会开奖资料 版权所有,未经授权,禁止转载。